DFX Intelligence
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advised by C•••••• C•••••• M••••••••• L••
British Virgin Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2020 | $11.1M | 6 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A••••••• G•••••• • C•••••• L•• | A••••••• G•••••• • C•••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-45136 |
| B•••• | B•••• J••• | Ulaanbaatar | n/a | Mongolia | no | n/a |
| B••••• S••••••••• | B••••• S••••••••• L•••••• | PORT OF SPAIN | n/a |
| $500,000 |
| 2200.0% |
| yes |
| T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 18, 2020 | $11.1M | 6 | $500,000 | 2200.0% | yes | T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2019 | $12.9M | 14 | $500,000 | 2100.0% | yes | T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Dec 3, 2018 | $21.8M | 17 | $500,000 | 1900.0% | yes | T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 5, 2018 | $21.8M | 17 | $500,000 | 1900.0% | yes | T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $21.8M | 17 | $500,000 | 1900.0% | yes | T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 17, 2017 | $10.0M | 15 | $500,000 | 3600.0% | yes | T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 17, 2017 | $10.0M | 15 | $500,000 | 3600.0% | yes | T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 16, 2017 | $10.0M | 15 | $500,000 | 3600.0% | yes | T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Jun 28, 2012 | $5.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Jun 28, 2012 | $5.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Jun 28, 2012 | $5.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• E••••••• F•••••••• M••••• F••• L••• |
| Trinidad and Tobago |
| no |
| n/a |
| B••• A•• B••• | B••• A•• B••• A• P•••••••• | P•••••••• | n/a | Montenegro | no | n/a |
| C•••••• D••••••••• A••••• A• P•••••••• | C•••••• D••••••••• A••••• A• P•••••••• | P•••••••• | n/a | Montenegro | no | n/a |
| C•••••• D••••••••• O• T••••••• • T••••• L•• | C•••••• D••••••••• O• T••••••• • T••••• L•• | PORT OF SPAIN | n/a | Trinidad and Tobago | no | n/a |
| C•••••• R••••••• O• S••••••••• J•• B•••• L••• | C•••••• R••••••• O• S••••••••• J•• B•••• L••• | B•••• L••• | n/a | Bosnia and Herzegovina | no | n/a |
| C•••••• S••••••••• C••••••• S••••• P•• | C•••••• S••••••••• C••••••• S••••• P•• | Lagos | n/a | Nigeria | no | n/a |
| C•• S••••••••• | C•• S••••••••• L•••••• | Lagos | n/a | Nigeria | no | n/a |
| G•• S••••••••• D••••••••• C•• L•• | G•• S••••••••• D••••••••• C•• L•• | Accra | n/a | Ghana | no | n/a |
| H••• Q•••• | H••• M••••• E••• L••• | Doha | n/a | Qatar | no | n/a |
| H••• D•••• | H••• M••••• E••• L••• | D•••• | n/a | United Arab Emirates | no | n/a |
| H••• K••••• | H••• M••••• E••• L••• | Safat | n/a | Kuwait | no | n/a |
| I• S••••••••• | I• S••••••••• | Accra | n/a | Ghana | no | n/a |
| M••••••••• S•••• E••••••• | M••••••••• S•••• E••••••• | M••••••••• | n/a | Uruguay | no | n/a |
| N••• B•••• | N••• B••• A••• | B••••L••• | n/a | Bosnia and Herzegovina | no | n/a |
| V••••• P••••••• | P••••••• • C••• I••••••••• | M••••••••• | n/a | Uruguay | no | n/a |
| P••••••• | P••••••• L•• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| S••••••••• C••••••• S••••••••• A•• C•••••• D••••••••• H•••• | S••••••••• C••••••• S••••••••• A•• C•••••• D••••••••• H•••• | Ulaanbaatar | n/a | Mongolia | no | n/a |
| S••••••••• M••••• | S••••••••• M••••• L•••••• | Blantyre | n/a | Malawi | no | n/a |